Στον ανακριτή οι συλληφθέντες για το κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Η λίστα των 1.280 εμπλεκομένων και τα γνωστά πρόσωπα
Την πόρτα του ειδικού ανακριτή αναμένεται να περάσουν σήμερα, Τρίτη 10 Νοεμβρίου, οι 16 συλληφθέντες που εμπλέκονται στη μεγάλη υπόθεση φορολογικής και ασφαλιστικής απάτης με επίκεντρο επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη.
Δύο ακόμα πρόσωπα τα οποία φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση εξακολουθούν να αναζητούνται από τις Αρχές.
Η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση φέρεται να χρησιμοποιούσε εικονικούς διαχειριστές, τους λεγόμενους «αχυρανθρώπους», με στόχο να αποφεύγει την καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Η ζημιά για το ελληνικό Δημόσιο εκτιμάται πως ξεπερνά τα 206 εκατομμύρια ευρώ.
Στο επίκεντρο της έρευνας της ΑΑΔΕ βρέθηκαν 917 εταιρείες, οι οποίες φέρονται να έχουν προκαλέσει ζημία ύψους 206,2 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, εκ των οποίων περίπου 138 εκατ. ευρώ αφορούν φόρους και 68 εκατ. ασφαλιστικές εισφορές.
Η έρευνα ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2024, αποκαλύπτοντας ένα πολυπλόκαμο δίκτυο τεσσάρων κυκλωμάτων, με τη συμμετοχή λογιστών και τη χρήση δεκάδων «αχυρανθρώπων». Οι τελευταίοι εμφανίζονταν ως διαχειριστές και εταίροι επιχειρήσεων εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική κι άλλες περιοχές, ενώ πίσω από αυτές φέρονται να βρίσκονταν οι πραγματικοί επιχειρηματίες.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι πραγματικοί επιχειρηματίες εμφανίζονταν πίσω από εταιρείες-βιτρίνες, τις οποίες διαχειρίζονταν πρόσωπα χωρίς οικονομική επιφάνεια, ακόμα και εργαζόμενοι των ίδιων των καταστημάτων. Συνολικά εντοπίστηκαν 80 αχυράνθρωποι, εκ των οποίων οι 12 ήταν νεκροί, ενώ στο όνομά τους εξακολουθούσαν να εκδίδονται τιμολόγια και παραστατικά.
Ανάμεσα στα πιο χαρακτηριστικά ευρήματα είναι οι περιπτώσεις εργαζομένων που εμφανίζονται να έχουν χρέη εκατομμυρίων ευρώ. Ένας ταμίας φέρεται να οφείλει 18,4 εκατ. ευρώ, μια λαντζέρισσα 2,6 εκατ. ευρώ κι ένας διανομέας 3 εκατ. ευρώ.
Η μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου, ζητώντας να διερευνηθεί το ενδεχόμενο διαρροής πληροφοριών σχετικά με την επιχείρηση, ενώ αυτή βρισκόταν σε εξέλιξη.
Ένας από τους συλληφθέντες, ο οποίος είναι λογιστής και παραμένει υπό κράτηση, διακομίστηκε χθες, Δευτέρα 9/11, σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.
Όπως επεσήμανε ο δικηγόρος του από το Δικαστικό Μέγαρο, η κατάσταση της υγείας του κατηγορουμένου κρίνεται σοβαρή. «Έχω πληροφόρηση προ ολίγων λεπτών πως ένας εκ των τριών κρατουμένων εντολέων μου εισήχθη στο νοσοκομείο χθες και δυστυχώς η κατάστασή του δεν είναι καλή», είπε χαρακτηριστικά.
Ο εν λόγω κατηγορούμενος επρόκειτο, σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, να ανοίξει σήμερα τον κύκλο των απολογιών.
Η δράση του κυκλώματος με τις εταιρείες
Σημαντικά είναι τα στοιχεία που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος και προέκυψαν από την έρευνα των ελεγκτών της ΑΑΔΕ, οι οποίοι εντόπισαν ψηφιακά αρχεία, ηλεκτρονικές διευθύνσεις και στοιχεία που φέρονται να συνδέουν εκατοντάδες εταιρείες μεταξύ τους.
Χαρακτηριστικό είναι πως πολλά από τα καταστήματα δεν άλλαζαν καθόλου την εικόνα τους, ούτε καν σε επίπεδο εξοπλισμού. Παρέμεναν ουσιαστικά ίδια, αν και άλλαζε η εταιρεία που εμφανιζόταν να τα διαχειρίζεται.
Μάλιστα, σε ηλεκτρονικό υπολογιστή εντοπίστηκε αρχείο με τίτλο το όνομα ήρωα κινουμένων σχεδίων, το οποίο παραπέμπει σε γνωστό κατάστημα στα Λαδάδικα της Θεσσαλονίκης.
Το συγκεκριμένο αρχείο περιείχε αναλυτική καταγραφή και απογραφή του εξοπλισμού του καταστήματος. Σύμφωνα με τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, η διαδικασία αυτή γινόταν προκειμένου ο εξοπλισμός να μεταβιβάζεται στην επόμενη εταιρεία που αντικαθιστούσε την υπερχρεωμένη εταιρεία, διατηρώντας το ίδιο κατάστημα χωρίς εμφανείς αλλαγές.
Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας και όπως μεταδίδει ρεπορτάζ του ERTNews, η αλλαγή του εταιρικού σχήματος δεν γινόταν αντιληπτή από τους πελάτες ή τους επισκέπτες του καταστήματος.
Τα 161 ΑΦΜ και οι κοινές διευθύνσεις email
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ένα δεύτερο ψηφιακό αρχείο, στο οποίο εντοπίστηκαν 161 ΑΦΜ μαζί με αριθμούς τηλεφώνου επικοινωνίας.
Οι ελεγκτές στην προσπάθειά τους να διασταυρώσουν σε ποιους ανήκαν οι συγκεκριμένοι αριθμοί διαπίστωσαν ότι δεν αντιστοιχούσαν στα ΑΦΜ που συνδέονταν με τις αντίστοιχες εταιρείες. Αντίθετα, στα τηλέφωνα απαντούσαν οι πραγματικοί ιδιοκτήτες και διαχειριστές των καταστημάτων.
Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα φέρεται να έπαιξε και ο εντοπισμός κοινών διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τουλάχιστον 250 εταιρείες οι οποίες εμπλέκονται στην υπόθεση χρησιμοποιούσαν είτε την ίδια διεύθυνση email είτε παραλλαγές της, τουλάχιστον για την επικοινωνία τους με το ελληνικό Δημόσιο.
Πρόκειται ουσιαστικά για μία στις τέσσερις εταιρείες της υπόθεσης, στοιχείο που βοήθησε τους ελεγκτές να συνδέσουν μεταξύ τους τα κομμάτια της έρευνας.
Γνωστά πρόσωπα στη λίστα των 1.280 εμπλεκομένων
Στη μεγάλη λίστα των περίπου 1.280 προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση περιλαμβάνονται και γνωστά ονόματα από τον χώρο του αθλητισμού και της δημόσιας ζωής.
Στη λίστα βρίσκονται τρεις παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές και ένας βετεράνος μπασκετμπολίστας.
Επίσης, στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται γνωστός παρουσιαστής και επιχειρηματίας με παρουσία στην τηλεόραση και στον επιχειρηματικό κύκλο της Θεσσαλονίκης.
Στη λίστα παράλληλα περιλαμβάνεται επίσης διαιτητής του ελληνικού μπάσκετ, με παρουσία σε αγώνες υψηλού επιπέδου, ακόμα και στην EuroLeague.
Ανάμεσα στα πρόσωπα τα οποία βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας φέρεται να είναι και γνωστό αυτοδιοικητικό πρόσωπο από τη δυτική Θεσσαλονίκη.
Οι έρευνες συνεχίζονται, με τα ευρήματα της ΑΑΔΕ να φωτίζουν τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε το δίκτυο των εταιρειών και τις διασυνδέσεις μεταξύ των προσώπων που περιλαμβάνονται στη μεγάλη λίστα της υπόθεσης.