Επιχείρηση της ΑΑΔΕ στη Θεσσαλονίκη: 18 συλλήψεις και έρευνα για τον ρόλο «μπροστινών» σε νυχτερινά μαγαζιά
Δεκαοκτώ άτομα συνελήφθησαν το βράδυ της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, σε επιχείρηση της ομάδας ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ για υπόθεση φερόμενης φοροδιαφυγής στη νυχτερινή διασκέδαση.
Η επιχείρηση έγινε ταυτόχρονα ώστε να μην προλάβουν οι επιχειρήσεις να αλληλοενημερωθούν, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών ενώ οι συλληφθέντες φέρονται να λειτουργούσαν ως παρένθετα πρόσωπα.
Στο επίκεντρο βρίσκεται η σχέση ανάμεσα στα πρόσωπα που εμφανίζονταν να εκπροσωπούν τις επιχειρήσεις και σε εκείνα που φέρονται να τις έλεγχαν στην πράξη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εξετάζεται και ο ρόλος γνωστών επιχειρηματιών της νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη. Τα δημοσιεύματα για τις συλλήψεις δεν προσδιορίζουν ποια καταστήματα αφορά η επιχείρηση ούτε το ύψος της φερόμενης φοροδιαφυγής.
Η ευρύτερη έρευνα που άρχισε τον Ιανουάριο
Η «Μακεδονία» αναφέρει ότι το ΣΔΟΕ είχε αρχίσει τον Ιανουάριο ευρύτερη έρευνα για δίκτυο περίπου 1.000 ΑΦΜ στη Μακεδονία, στο οποίο φέρονται να περιλαμβάνονται νυχτερινά κέντρα και κλαμπ που εκπροσωπούνταν από παρένθετα πρόσωπα. Κατά το ίδιο δημοσίευμα, ο επικεφαλής του ΔΕΟΣ, Νίκος Μπατσίλας, μετέβη στη Θεσσαλονίκη για την επιχείρηση. Παραμένει αδιευκρίνιστο πόσα από τα ΑΦΜ της ευρύτερης έρευνας συνδέονται με τις 18 συλλήψεις.