Κρυμμένα λογιστικά βιβλία και δεκάδες «αχυράνθρωποι» σε νυχτερινά κέντρα της Θεσσαλονίκης – Φοροδιαφυγή άνω των 203 εκατ. ευρώ
Οφειλές άνω των 203 εκατ. ευρώ προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ μέσα σε τρία χρόνια καταγράφει η ΑΑΔΕ στην υπόθεση φοροδιαφυγής με επίκεντρο τη νυχτερινή διασκέδαση στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική.
Η επιχείρηση της ομάδας ΔΕΟΣ το βράδυ της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου οδήγησε σε 18 συλλήψεις. Από τις οφειλές, περίπου 68 εκατ. ευρώ αφορούν ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος και 135 εκατ. ευρώ ασφαλιστικές εισφορές.
Πάνω από 4.200 ΑΦΜ σε περισσότερες από 700 διευθύνσεις
Στην πολύμηνη έρευνα συμμετείχαν 60 ελεγκτές της ΑΑΔΕ και επτά εισαγγελικοί λειτουργοί. Οι διασταυρώσεις κάλυψαν πάνω από 4.200 ΑΦΜ και περισσότερες από 700 διευθύνσεις στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και άλλες περιοχές της χώρας, όπου είχαν δραστηριοποιηθεί πάνω από 2.000 επιχειρήσεις εστίασης και διασκέδασης. Η ΑΑΔΕ εντόπισε περίπου 1.300 παρένθετα πρόσωπα και 700 πρόσωπα που φέρονται να βρίσκονταν πίσω από τις επιχειρήσεις. Μεταξύ των τελευταίων, σύμφωνα με την Αρχή, είναι ιδιοκτήτες γνωστών μπαρ και νυχτερινών κέντρων.
Πώς προσέγγιζαν ασθενείς έξω από νοσοκομεία
Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, μέλη του φερόμενου δικτύου προσέγγιζαν ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας, κυρίως έξω από το Θεαγένειο στη Θεσσαλονίκη και τον «Άγιο Σάββα» στην Αθήνα. Τους έδιναν μικρά ποσά για να εμφανίζονται ως διαχειριστές ή μοναδικοί εταίροι εταιρειών, χωρίς να συμμετέχουν στη λειτουργία τους. Οι επιχειρήσεις συσσώρευαν φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές, ενώ τα πρόσωπα που τις διοικούσαν στην πράξη έμεναν εκτός των εταιρικών εγγράφων.
Η ΑΑΔΕ αποδίδει κεντρικό ρόλο σε τρεις λογιστές και έναν δικηγόρο, οι οποίοι φέρονται να οργάνωναν τη σύσταση των εταιρειών και την τοποθέτηση παρένθετων διαχειριστών. Ο δικηγόρος φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για να εξασφαλίζονται άδειες από δήμους, την Πυροσβεστική και τις υγειονομικές υπηρεσίες.
Κρυμμένα λογιστικά βιβλία και έλεγχοι στα POS
Οι ελεγκτές έκαναν ταυτόχρονους ελέγχους σε περισσότερα από δέκα νυχτερινά καταστήματα και εντόπισαν κρυμμένα λογιστικά βιβλία. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται και στοιχεία από τερματικά POS. Η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε ότι σε κατοικίες ενός από τους επιχειρηματίες βρέθηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά.
Μεταξύ των συλληφθέντων είναι, σύμφωνα με την Αρχή, η σύζυγος ενός επιχειρηματία και ένας ηθοποιός και μοντέλο, ο οποίος δήλωσε ότι εμφανιζόταν ως παρένθετο πρόσωπο με αμοιβή από 200 έως 700 ευρώ τον μήνα. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα ρεπορτάζ, οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα Θεσσαλονίκης.