Υπόθεση φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Τιμολόγια στο όνομα νεκρών και εταιρείες που ιδρύθηκαν μετά τον θάνατό τους αποκάλυψε η ΑΑΔΕ
Η ημερομηνία ίδρυσης ορισμένων εταιρειών ήταν μεταγενέστερη του θανάτου ανθρώπων που εμφανίζονταν στα έγγραφά τους ως εταίροι! Αυτή είναι μία από τις διαπιστώσεις που περιγράφονται στη δικογραφία για την υπόθεση φοροδιαφυγής με δραστηριότητα στη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα και άλλες περιοχές.
Στο υλικό που διαβιβάστηκε στην εισαγγελία περιλαμβάνονται και μηνύματα για την επιλογή προσώπων που θα αναλάμβαναν στα χαρτιά εταιρικούς ρόλους, καθώς και για τη χρήση των στοιχείων ταυτότητάς τους.
Από τις διασταυρώσεις προέκυψε ότι 12 πρόσωπα που εμφανίζονταν ως «αχυρανθρώπους» στη δικογραφία είχαν φύγει από τη ζωή. Ορισμένοι είχαν πεθάνει ήδη από το 2023, όμως τιμολόγια και άλλα παραστατικά εξακολουθούσαν να εκδίδονται στο όνομά τους. Σε κάποιες περιπτώσεις, μάλιστα, φέρονται να καταχωρίστηκαν μέσω πληρεξουσίων ως εταίροι σε εταιρείες που συστάθηκαν μετά τον θάνατό τους.
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοίνωσε ότι ο έλεγχος κάλυψε περισσότερα από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και άλλες περιοχές της χώρας. Στα σημεία αυτά δραστηριοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια πάνω από 2.000 επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης. Κατά την ΑΑΔΕ, στην υπόθεση καταγράφονται περίπου 1.300 «αχυρανθρώπους» και 700 πρόσωπα που φέρονται να ασκούσαν την πραγματική διαχείριση. Οι οφειλές προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ ξεπέρασαν τα 200 εκατ. ευρώ την τελευταία τριετία.
Από τη λάντζα στα εταιρικά έγγραφα
Ανάμεσα στους δηλωμένους διαχειριστές βρίσκονταν χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι σε εστιατόρια και νυχτερινά κέντρα, όπως σερβιτόροι και εργαζόμενοι στη λάντζα. Ορισμένοι φέρονται να είχαν καταχωριστεί σε αυτές τις θέσεις εν αγνοία τους. Τουλάχιστον ένας προσέφυγε στη Δικαιοσύνη για τη χρήση των στοιχείων του. Η έρευνα περιγράφει τέσσερα δίκτυα με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη, τα οποία φέρονται να έλεγχαν δεκάδες καταστήματα που συνέχιζαν να λειτουργούν ενώ άφηναν απλήρωτους φόρους και εισφορές.
Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ΑΝΤ1, η δικογραφία περιλαμβάνει 1.283 κατηγορουμένους, οι οποίοι αναμένεται να κληθούν σταδιακά να δώσουν εξηγήσεις. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, για ορισμένους εξετάζεται το ενδεχόμενο έκδοσης ενταλμάτων σύλληψης μέσα στην εβδομάδα.
Ίδιο κατάστημα, διαφορετικό ΑΦΜ
Στο πόρισμα της ΑΑΔΕ περιγράφεται η μέθοδος του «εταιρικού καρουζέλ». Οι επιχειρηματίες που φέρονται να είχαν τον πραγματικό έλεγχο εξασφάλιζαν πρώτα τη μίσθωση των ακινήτων, είτε απευθείας είτε μέσω μεσιτικών εταιρειών που ήλεγχαν. Με διαδοχικές υπεκμισθώσεις περνούσαν κατόπιν τη λειτουργία κάθε καταστήματος σε εταιρείες μικρής διάρκειας, οι οποίες είχαν ως διαχειριστές παρένθετα πρόσωπα.
Τα καταστήματα εξέδιδαν αποδείξεις και δήλωναν τους εργαζομένους τους, ώστε να αποφεύγουν τη σφράγιση σε επιτόπιους ελέγχους. Σύμφωνα με το πόρισμα, όμως, οι εταιρείες άφηναν απλήρωτο τον ΦΠΑ, τον φόρο εισοδήματος και τις εισφορές στον ΕΦΚΑ. Μόλις οι οφειλές συσσωρεύονταν, η εταιρεία έμπαινε σε εκκαθάριση, η υπεκμίσθωση λυνόταν και στον ίδιο χώρο «γεννιόταν» μέσα σε λίγες ώρες ένα νέο ΑΦΜ με άλλον δηλωμένο διαχειριστή.
Τα μηνύματα για τις ταυτότητες και την αλλαγή διαχειριστή
Σε ένα από τα μηνύματα που περιλαμβάνονται στο υλικό της έρευνας, ο αποστολέας ζητά πιστοποίηση ταυτότητας ώστε να προχωρήσει η έναρξη δραστηριότητας μιας πιτσαρίας και η εγγραφή της στις πλατφόρμες διανομής.
«Καλημέρα κάνω έναρξη τον νέο με την πιτσαρία, αν μπορείς κάνε πιστοποίηση της ταυτότητας στο gov.wallet για να μην χρειάζεται να κάνει βιντεοκλήσεις με τις πλατφόρμες διανομής. Δέχονται της ταυτότητα όταν είναι πιστοποιημένη»
Σε άλλη συνομιλία, ένα πρόσωπο φέρεται να ζητά να μη χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία της γυναίκας που είχε αρχικά επιλεγεί και να υπόσχεται αντικατάστασή της.
«Καλησπέρα και συγγνώμη. Μην την χρησιμοποιήσεις, υπάρχει θέμα. Θα μιλήσουμε αύριο, θα σου στείλω άλλον», αναφέρει το μήνυμα. Ο παραλήπτης απαντά ότι «σήμερα το πρωί θα την έκανα, στο τσακ με πρόλαβες».
Οι διώξεις και οι απολογίες
Ανάμεσα στους 18 συλληφθέντες βρίσκονται επιχειρηματίες με δραστηριότητα σε γνωστά μπαρ και νυχτερινά κέντρα της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής. Το Σάββατο 7 Νοεμβρίου ασκήθηκαν κακουργηματικές διώξεις σε βάρος 16 συλληφθέντων για αδικήματα που περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, τη συγκρότηση, διεύθυνση ή ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, την απάτη και την πλαστογραφία σε βάρος του Δημοσίου, καθώς και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα.
Οι απολογίες τους αναμένονται μέσα στην εβδομάδα ενώπιον της 3ης ειδικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης. Μετά τις απολογίες, θα αποφασιστεί με τη συμμετοχή του αρμόδιου εισαγγελέα αν θα προφυλακιστούν ή θα αφεθούν ελεύθεροι, ενδεχομένως με περιοριστικούς όρους. Δύο από τους 18 συλληφθέντες αφέθηκαν ήδη ελεύθεροι, καθώς η δική τους υπόθεση αφορά παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και παραμένει στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης.