Συλληφθέντες του μεγάλου κυκλώματος με τους «αχυρανθρώπους» στη Θεσσαλονίκη στον ανακριτή – Με χειροπέδες και ο Ερρίκος Πετιλόν
Λίγο μετά τις 10:00 σήμερα, Τρίτη 10/11 πέρασαν την πόρτα του ανακριτή συλληφθέντες του μεγάλου κυκλώματος φοροδιαφυγής που δρούσε στη Θεσσαλονίκη, ενώ άφαντα περαμένουν δύο ακόμη άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση και εξακολουθούν να αναζητούνται. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους είναι δύο επιχειρηματίες, λογιστές, ένας δικηγόρος, αλλά και το πρώην μοντέλο και ηθοποιός, Ερρίκος Πετιλόν.
Η εγκληματική οργάνωση που δρούσε στη Θεσσαλονίκη φέρεται να χρησιμοποιούσε εικονικούς διαχειριστές, τους λεγόμενους «αχυρανθρώπους», έχοντας ως στόχο να αποφεύγει την καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών και η για το ελληνικό Δημόσιο εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 206 εκατομμύρια ευρώ.
Η διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί αύριο και μεθαύριο, καθώς το κατώφλι του γραφείου της ανακρίτριας θα περάσουν 16 πρόσωπα που συνελήφθησαν τα προηγούμενα 24ωρα. Ανάμεσά τους επιχειρηματίες, λογιστές, δικηγόρος και λεγόμενοι «αχυράνθρωποι». Η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά πάνω από 1.200 άτομα.
Τα διωκόμενα πρόσωπα θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις για σειρά κακουργηματικών πράξεων, όπως διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ κατ’ εξακολούθηση, συνέργεια στην ίδια πράξη, πλαστογραφία σε βάρος του Δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα.
Στο επίκεντρο της έρευνας της ΑΑΔΕ βρέθηκαν 917 εταιρείες, οι οποίες φέρονται να έχουν προκαλέσει ζημία ύψους 206,2 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, εκ των οποίων περίπου 138 εκατ. ευρώ αφορούν φόρους και 68 εκατ. ασφαλιστικές εισφορές.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τη μεταφορά τους στον ανακριτή
«Αν χρειαστεί, θα εκδοθούν διεθνή εντάλματα σύλληψης»
Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews το πρωί της Τρίτης 10/11, η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου τόνισε ότι η συγκεκριμένη δικογραφία και υπόθεση αποτελεί επιτυχία της ΑΑΔΕ και, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το πλήθος των κατηγορουμένων, δήλωσε δε ότι και σε αντίστοιχες περιπτώσεις που έχει χειριστεί η Ελληνική Αστυνομία δεν υπήρχαν τόσοι πολλοί κατηγορούμενοι.
«Όσο περισσότεροι εμπλεκόμενοι υπάρχουν σε μια υπόθεση, τόσο πιο δύσκολο είναι για την αρμόδια αρχή που πραγματοποιεί την έρευνα να διαπιστώσει ουσιαστικά την πραγματική σχέση των βασικών μελών της εγκληματικής οργάνωσης με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της εταιρείας» είπε εξηγώντας ότι πίσω από τους αχυρανθρώπους βρίσκεται ένας συγκεκριμένος άνθρωπος.
«Κι επειδή εμείς έχουμε χειριστεί αντίστοιχες υποθέσεις, δεν είναι εύκολη αυτή η διαδικασία. Να αποδοθεί μάλιστα δικογραφικά, ώστε να προκύψει και ποινική δίωξη και κατηγορίες για τους εμπλεκόμενους», σημείωσε.
Παράλληλα, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. είπε πως προς το παρόν η Ελληνική Αστυνομία δεν έχει κάποια εμπλοκή στην υπόθεση, καθώς κάτι τέτοιο δεν έχει προς το παρόν ζητηθεί ούτε από την ΑΑΔΕ ούτε από την αρμόδια εισαγγελική ανακριτική αρχή.
Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα
Σχετικά με τον τρόπο δράσης της εγκληματικής οργάνωσης, ανέφερε ότι από τις επίσημες ανακοινώσεις της ΑΑΔΕ και το επίσημο δελτίο τύπου προκύπτει ότι λειτουργούσε με τον ίδιο τρόπο που λειτουργούσαν οργανώσεις σε υποθέσεις που εξιχνίασε η Ελληνική Αστυνομία, χρησιμοποιώντας αχυρανθρώπους.
«Η μία εταιρεία άνοιγε μετά την άλλη και έκλεινε μετά την άλλη, και ουσιαστικά όταν προκαλούνταν τα χρέη προς το ελληνικό Δημόσιο. Στο ελληνικό Δημόσιο φαίνεται ότι οι οφειλές ανήκουν στον αχυράνθρωπο κι όχι στον πραγματικό ιδιοκτήτη που βρισκόταν πίσω από την εταιρεία», εξήγησε.
Σχετικά με τους δύο επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης και της εστίασης και ερευνώνται για ενδεχόμενη εμπλοκή στην υπόθεση και οι οποίοι αναζητούνται, η κυρία Δημογλίδου τόνισε ότι θα διερευνηθεί από τη Δικαιοσύνη και ανέφερε ότι όσοι έχουν διαφύγει της σύλληψης μπορεί να αντιμετωπίσουν, πέραν των ενταλμάτων σύλληψης στην Ελλάδα, και διεθνή εντάλματα σύλληψης.
«Από τη στιγμή που υπάρχουν αρκετοί εμπλεκόμενοι σε μια εγκληματική οργάνωση, σε μια υπόθεση, δεν είναι δυνατόν στο πλαίσιο μιας επιχείρησης και αυτό συμβαίνει και με τις δικές μας επιχειρήσεις να συλλαμβάνονται όλα τα μέλη κάθε φορά. Ουσιαστικά η επιχείρηση πραγματοποιείται όταν είναι πρόσφορο το έδαφος ώστε να βρεθούν βασικοί κατηγορούμενοι», είπε αρχικά.
«Οι άνθρωποι που έχουν διαφύγει της σύλληψης δεν σημαίνει ότι δεν θα είναι αντιμέτωποι με τις κατηγορίες από εδώ και πέρα και με την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης» δήλωσε.
Όσον αφορά τη μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε προς τις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, σχετικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών που συνδέονται με την επιχείρηση ενώ αυτή βρισκόταν σε εξέλιξη, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ ανέφερε πως «από τη στιγμή όμως που μπορεί να υπάρχει οποιαδήποτε πληροφορία ότι μπορεί να υπήρξε διαρροή κάποιων στοιχείων, φυσικά και πολύ ορθά, κάθε αρχή πρέπει να απευθύνεται στη Δικαιοσύνη και να ζητά να διερευνηθεί».