Κύκλωμα φοροδιαφυγής: Και τρίτος κατηγορούμενος στη φυλακή – Τι ισχυρίστηκε ο 56χρονος «στρατολόγος αχυρανθρώπων»
Ένας ακόμα κατηγορούμενος, ο τρίτος, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, μετά την απολογία του στην 3η ανακρίτρια Θεσσαλονίκης για την υπόθεση εκτεταμένης φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής, με επίκεντρο τη νυχτερινή διασκέδαση και την εστίαση σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική.
Πρόκειται για 56χρονο επιχειρηματία, στον οποίο η δικογραφία αποδίδει ρόλο «στρατολόγου», καθώς φέρεται να εντόπιζε και να προωθούσε πρόσωπα-«αχυρανθρώπους», προκειμένου να εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές επιχειρήσεων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι οφειλές που συνδέονται με τις επιχειρήσεις αυτές ανέρχονται σε περίπου 19 εκατ. ευρώ.
Κατά την απολογία του, όπως σημειώνει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο 56χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι ξεκίνησε να ασχολείται με την έκδοση αδειών καταστημάτων παράλληλα με την εργασία του ως σερβιτόρος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος ισχυρίστηκε πως ήρθε σε επαφή με τουλάχιστον 145 επιχειρήσεις, επειδή ήταν καλός στη δουλειά του, ενώ επισήμανε ότι για την έκδοση άδειας λειτουργίας δεν απαιτούνται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Παράλληλα, αρνήθηκε ότι είχε πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων.
Εκτός από τον φερόμενο «στρατολόγο» απολογήθηκε -μέχρι στιγμής- και 27χρονη φερόμενη «αχυράνθρωπος», η οποία αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.
Η ίδια φέρεται να υποστήριξε ότι της είχαν αναφέρει πως θα μπορούσε να ενταχθεί σε πρόγραμμα επιδότησης του ΟΑΕΔ και να εργαστεί ως καθαρίστρια ή σερβιτόρα, ενώ για ένα διάστημα λάμβανε χρήματα.
Σύμφωνα με όσα είπε στην απολογία της, όταν άρχισε να λαμβάνει δικαστικά έγγραφα σχετικά με οφειλές, εξέφρασε την ανησυχία της, αλλά την καθησύχασαν λέγοντάς της «κάνε μια εξουσιοδότηση και θα σε ξεμπερδέψουμε».
Συνεχίζονται οι απολογίες των κατηγορουμένων
Το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου αναμένεται να περάσουν σήμερα άλλοι τέσσερις συλληφθέντες (από το σύνολο των 16, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει πάνω από 1.200 ονόματα)- ανάμεσα σε αυτούς είναι ένας δικηγόρος και δύο λογιστές.
Ο 48χρονος δικηγόρος φέρεται να συνεργαζόταν με λογιστές για τη σύσταση και τη λειτουργία εταιρειών «φαντασμάτων», που χρησιμοποιούνταν στο πλαίσιο της παράνομης δραστηριότητας.
Φέρεται, επίσης, να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις με το γνήσιο της υπογραφής δήμων και περιφέρειας, τις έστελνε μέσω mail στους λογιστές, οι οποίοι στη συνέχεια έστηναν τις εταιρείες «φαντάσματα».
Υπενθυμίζεται ότι η φερόμενη ζημία που έχει προκαλέσει το μεγάλο κύκλωμα για το Δημόσιο και για τα ασφαλιστικά ταμεία φέρεται να ξεπερνά συνολικά τα 206 εκατ. ευρώ.
Η χθεσινή, δεύτερη ημέρα των απολογιών για το κύκλωμα φοροδιαφυγής «μαμούθ», ολοκληρώθηκε με την προφυλάκιση του 33χρονου κατηγορούμενου επιχειρηματία.
Ο 33χρονος, η φερόμενη εμπλοκή του οποίου συνδέεται με ένα εκτεταμένο δίκτυο επιχειρήσεων εστίασης σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, κλήθηκε να δώσεις εξηγήσεις ενώπιον της 3ης ειδικής ανακρίτριας, αρνούμενος τον νομικό χαρακτηρισμό των εις βάρος του αποδιδόμενων πράξεων.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας της ΑΑΔΕ, κατά την περίοδο 2018-2026 φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 28 εικονικά νομικά πρόσωπα, μέσω των οποίων εμφανίζονταν να λειτουργούν εννέα φυσικά καταστήματα εστίασης. Το κατηγορητήριο όσον αφορά την εμπλοκή του περιγράφει -κατά πληροφορίες- έναν μηχανισμό διαδοχικής εναλλαγής εταιρειών, οι οποίες εμφανίζονταν να αναλαμβάνουν τη λειτουργία των καταστημάτων, ενώ η τυπική διοίκησή τους περνούσε σε διαφορετικά πρόσωπα, χωρίς ουσιαστική σχέση με την πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα.
Ο ίδιος στην απολογία του φαίνεται να είπε ότι ο δικός του ρόλος περιοριζόταν στις δημόσιες σχέσεις κι όχι στη διοίκηση ή στον έλεγχο των εταιρειών. Οι ισχυρισμοί του, ωστόσο, δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα, οι οποίοι αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση.
Πλέον, οι προσωρινά κρατούμενοι στην υπόθεση ανέρχονται σε τρεις. Πρόκειται για τον 34χρονο, φερόμενο ως ιδιοκτήτη λογιστικού γραφείου, ο οποίος είχε προφυλακιστεί κατά την πρώτη ημέρα των απολογιών, τον 33χρονο επιχειρηματία και τον 56χρονο με ρόλο «στρατολόγου».