Κύκλωμα με «αχυρανθρώπους» στη Θεσσαλονίκη: Απολογούνται σήμερα ο 48χρονος δικηγόρος και άλλοι πέντε κατηγορούμενοι
Ολοκληρώνεται σήμερα, Πέμπτη, η ανακριτική διαδικασία για την υπόθεση του μεγάλου κυκλώματος με τις εταιρείες-«βιτρίνες» και τους «αχυρανθρώπους», που δρούσε στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική και φέρεται να προκάλεσε ζημία άνω των 206 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.
Σήμερα, ενώπιον της 3ης ειδικής ανακρίτριας καλείται να δώσει εξηγήσεις ο 48χρονος δικηγόρος, ο οποίος έλαβε χθες νέα 24ωρη προθεσμία, προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του.
Ο ίδιος φέρεται να συνεργαζόταν με λογιστές για τη σύσταση και τη λειτουργία εταιρειών «φαντασμάτων», που χρησιμοποιούνταν στο πλαίσιο της παράνομης δραστηριότητας.
Φέρεται, επίσης, να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις με το γνήσιο της υπογραφής δήμων και Περιφέρειας, τις έστελνε μέσω mail στους λογιστές, οι οποίοι στη συνέχεια έστηναν τις εταιρείες «φαντάσματα».
Μεταξύ των κατηγορουμένων που απολογούνται σήμερα είναι και ο λογιστής, από τον οποίο ξεκίνησε η έρευνα της ΑΑΔΕ τον Νοέμβριο του 2024, άλλοι δύο επιχειρηματίες και δύο «αχυράνθρωποι».
Προφυλακίστηκε ο 33χρονος επιχειρηματίας
Η χθεσινή, δεύτερη ημέρα των απολογιών για το κύκλωμα φοροδιαφυγής «μαμούθ», ολοκληρώθηκε με την προφυλάκιση του 33χρονου κατηγορούμενου επιχειρηματία.
Ο 33χρονος, η φερόμενη εμπλοκή του οποίου συνδέεται με ένα εκτεταμένο δίκτυο επιχειρήσεων εστίασης σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, κλήθηκε να δώσεις εξηγήσεις ενώπιον της 3ης ειδικής ανακρίτριας, αρνούμενος τον νομικό χαρακτηρισμό των εις βάρος του αποδιδόμενων πράξεων.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας της ΑΑΔΕ, κατά την περίοδο 2018- 2026 φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 28 εικονικά νομικά πρόσωπα, μέσω των οποίων εμφανίζονταν να λειτουργούν εννέα φυσικά καταστήματα εστίασης. Το κατηγορητήριο όσον αφορά την εμπλοκή του περιγράφει – κατά πληροφορίες – έναν μηχανισμό διαδοχικής εναλλαγής εταιρειών, οι οποίες εμφανίζονταν να αναλαμβάνουν τη λειτουργία των καταστημάτων, ενώ η τυπική διοίκησή τους περνούσε σε διαφορετικά πρόσωπα, χωρίς ουσιαστική σχέση με την πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα.
Ο ίδιος στην απολογία του φαίνεται να είπε ότι ο δικός του ρόλος περιοριζόταν στις δημόσιες σχέσεις κι όχι στη διοίκηση ή στον έλεγχο των εταιρειών. Οι ισχυρισμοί του, ωστόσο, δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα, οι οποίοι αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση.
Μετά την εξέλιξη αυτή, οι προσωρινά κρατούμενοι στην υπόθεση ανέρχονται πλέον σε δύο. Πρόκειται για τον 34χρονο, φερόμενο ως ιδιοκτήτη λογιστικού γραφείου, ο οποίος είχε προφυλακιστεί κατά την πρώτη ημέρα των απολογιών, και τον 33χρονο επιχειρηματία.
Ελεύθεροι με όρους άλλοι δύο κατηγορούμενοι – Τι υποστήριξαν
Είχαν προηγηθεί οι απολογίες δύο συγκατηγορουμένων του, που αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ένας 39χρονος συνεργάτης τού επιχειρηματία και μία 51χρονη (στον πρώτο επιβλήθηκε επιπλέον χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ.
Ο 39χρονος, που φέρεται να είχε αναλάβει τις προσλήψεις προσωπικού και τις πληρωμές σε μετρητά, αρνήθηκε την εμπλοκή του στις παράνομες δραστηριότητες, υποστηρίζοντας ότι ήταν απλός υπάλληλος.
Από την πλευρά της, η γυναίκα, η οποία εμφανίζεται στη δικογραφία ως διαχειρίστρια ή εταίρος σε συνολικά 12 νομικά πρόσωπα, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι υπέγραψε έγγραφο πιστεύοντας πως επρόκειτο για σύμβαση εργασίας ως καθαρίστρια.
Όπως υποστήριξε, στη συνέχεια διαπίστωσε ότι εμφανιζόταν ως διαχειρίστρια σε επτά εταιρείες με συνολικά χρέη 1,2 εκατομμυρίων ευρώ και ως εταίρος σε άλλες πέντε.