Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο λογιστής – Ελεύθερος με όρους ο Ερρίκος Πετιλόν και οι υπόλοιποι 4 κατηγορούμενοι
Στη φυλακή οδηγείται ένας από τους κατηγορούμενους στην υπόθεση του μεγάλου κυκλώματος φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη, με τις εταιρείες-βιτρίνες και τους αχυρανθρώπους, το οποίο, σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρεται να προκάλεσε ζημιά άνω των 206 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.
Πρόκειται, σύμφωνα με το voria.gr, για κατηγορούμενο ο οποίος φέρεται να είχε την ευθύνη γραφείου παροχής υπηρεσιών. Κατά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται και υποστήριξε ότι δεν έχει καμία σχέση με τις επίμαχες επιχειρήσεις.
«Αρνούμαι τις κατηγορίες. Δεν έχω καμία σχέση», φέρεται να υποστήριξε, προσθέτοντας ότι ανέλαβε καθήκοντα στις αρχές του 2025 προκειμένου να βοηθήσει οικονομικά την οικογένειά του και να διατηρηθούν θέσεις εργασίας.
Ο ίδιος φέρεται να αρνήθηκε ότι είναι λογιστής, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για γραφείο παροχής υπηρεσιών. Παράλληλα, αναφερόμενος στην κατηγορία της απάτης, φέρεται να είπε ότι αφορά ποσό 139.000 ευρώ και τρεις επιχειρήσεις με τις οποίες, όπως ισχυρίζεται, δεν έχει καμία σχέση.
Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο Ερρίκος Πετιλόν
Οι υπόλοιποι έξι κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν την Τρίτη αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
Μεταξύ αυτών ήταν και ο Ερρίκος Πετιλόν, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι έπεσε θύμα εξαπάτησης.
Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε και ένας 35χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος φέρεται να υποστήριξε ότι άγνωστοι του έκλεψαν τους κωδικούς Taxisnet.
Στους τέσσερις επιχειρηματίες που απολογήθηκαν επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι και χρηματικές εγγυήσεις προκειμένου να αφεθούν ελεύθεροι. Δύο από αυτούς φέρεται να παραδέχθηκαν μέρος των κατηγοριών, υποστηρίζοντας ότι προχώρησαν στις συγκεκριμένες ενέργειες στην προσπάθειά τους να ανακάμψουν οι επιχειρήσεις τους μετά την πανδημία του κορονοϊού.
Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται την Τετάρτη και την Πέμπτη, με τις απολογίες των υπόλοιπων συλληφθέντων.
Η έρευνα της ΑΑΔΕ και η ζημιά των 206 εκατ. ευρώ
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από έρευνα της ΑΑΔΕ, η οποία ξεκίνησε το 2024.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, το κύκλωμα φέρεται να είχε δημιουργήσει ένα πολύπλοκο δίκτυο εταιρειών-βιτρίνα, χρησιμοποιώντας αχυρανθρώπους ως διαχειριστές και εταίρους.
Συνολικά, σύμφωνα με τη δικογραφία, εντοπίστηκαν 917 εταιρείες, μέσω των οποίων φέρεται να προκλήθηκε ζημιά ύψους 206 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.
Οι εταιρείες δραστηριοποιούνταν κυρίως στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και άλλες περιοχές.
Πίσω από τις εταιρείες-βιτρίνες φέρονται να βρίσκονταν οι πραγματικοί επιχειρηματίες, ενώ ως διαχειριστές και εταίροι εμφανίζονταν πρόσωπα χωρίς την απαιτούμενη οικονομική επιφάνεια για να δικαιολογούν τη συμμετοχή τους στις επιχειρήσεις.
Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, σε ορισμένες περιπτώσεις ως αχυράνθρωποι φέρονται να χρησιμοποιούνταν ακόμη και εργαζόμενοι των ίδιων των καταστημάτων.
80 αχυράνθρωποι – 12 ήταν νεκροί
Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το στοιχείο ότι οι Αρχές φέρονται να εντόπισαν συνολικά 80 αχυρανθρώπους.
Από αυτούς, οι 12 ήταν ήδη νεκροί, ωστόσο, σύμφωνα με τη δικογραφία, στα ονόματά τους εξακολουθούσαν να εκδίδονται τιμολόγια και άλλα παραστατικά.
Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, βαριές κατηγορίες που αφορούν διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, συνέργεια στην απάτη, πλαστογραφία σε βάρος του Δημοσίου και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.Η έρευνα και οι απολογίες των κατηγορουμένων αναμένεται να φωτίσουν περαιτέρω τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος και τον ρόλο που φέρεται να είχε κάθε ένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.